Sayın Bay veya Bayan: Piyango Dolandırıcılar Proliferate

Danimarka'da yaşayan emekli bir banka çalışanı olan Tom Ericson, sahte piyangoda 60.000 € (90.000 ABD Doları) kaybettiğini hala anlayamıyor.

Ericson (gerçek adı değil) artık böyle bir şey olmadığını biliyor. "Microsoft Lottery" ve yanıtladığı e-posta, kurbanların hiçbir zaman gelmeyecek bir hizmet ya da ödül karşılığında para göndermeye mahkum edildiği ileri ücret sahtekarlıklarına uğrayan dolandırıcıların her gün yolladığı milyonlardan sadece bir tanesidir.

Ericson, 500.000 £ (1 milyon ABD Doları) kazandığını düşündü. Microsoft'un içinde dağıtılmış bir video için yapılan bir röportajda “Zor yoldan aldattım” dedi. "Sadece bunu söylüyorum çünkü umarım kimse aynı şeyden geçmez."

[Daha fazla okuma: Windows PC'nizden kötü amaçlı yazılım nasıl kaldırılır]

Ayrıca "419" olarak bilinen gelişmiş ücret sahtekarlığı Suç Nijerya'nın ceza kanununda sınıflandırıldı, yeni bir şey değil. Dolandırıcılar hala düzenli posta yoluyla gerçekleştiriliyor, ancak e-posta artık tercih edilen güçlü dağıtım yöntemidir.

Hollanda'da 439 suçtan özel bir departmanı bulunan Ultrascan Advanced Global Investigations, muhafazakar bir şekilde 4.3 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. 2007 yılında 419 dolandırıcılığa dünya çapında kaybetti. En çok mağdur edilen ülkeler ABD, İngiltere ve Japonya. Ultrascan'ın verileri kendi soruşturmalarından geliyor ve gerçek rakamın birçok kez daha yüksek olmasını tavsiye ediyor.

Ericson'un davası, altıdan fazla araştırma yapan Danimarkalı polisi bilgilendirdiğinden beri yasa uygulamalarından daha fazla ilgi görmüştür. aydır. Mağdurların çoğu, utanç yüzünden kayıplarını asla bildirmez.

Microsoft ayrıca, dolandırıcılar, şirketin marka adını - ortak bir taktiği - kullandığı için yardıma adım attı. Diğer şirketler de 419 suça maruz kalıyorlar. Mayıs ayında Yahoo, 50 isimsiz kişi ve şirkete, piyango ile ilgili dolandırıcılığı için ticari markalarını kullanması için federal bir dava açtı.

Microsoft, şikayetlerde yıllık bazda yüzde 300 artış gördü, dedi Jean-Christophe Le Toquin, Microsoft Avukatı Paris'te kuruldu.

Şemalar, suçlular ile karmaşık ilişkiler geliştirmeye çalışan güvenilir insanlara karşı en başarılılar.

"Gördüğümüz gerçek şu ki, bu kurbanlar kendilerini sadece maddi değil, aynı zamanda psikolojik bir bakış açısı, "Le Toquin dedi. "Verdikleri para ne kadar fazla olursa, dolandırıcılığa inanmak isterler."

İnanç saftır, ama aldatmacalar bazı en parlak zihne karşı bile başarılı olmuştur. Ultrascan'la 419 uzmanı Frank Engelsman, Nobel ödüllü alıcıların sofistike planlarla ele geçirildiği iki vakayla uğraştığını söyledi.

Nobel kazananlardan biri, bir ülkeye aşı temin etmekle uğraşan bir arsaya sarıldı, dedi Engelsman. Diğeri, altın ile ilgili bir plandaki 4 milyon dolara yakın kaybetti, dedi.

Ericson davasında failler Nijerya ile bağlantılıydı, ancak Londra dışında faaliyet gösteriyorlardı. Loto kazanımlarını toplamak için Ericson'a 8 ay boyunca yasal ve kurye ücretlerinde binlerce İngiliz sterlini göndermesi söylendi.

Bir ücret para aklamadığından emin olmak için bir depozitotu. Bu yasa tasarısı, Bangkok'ta olduğu düşünülen "Terörle Mücadele Ekibi" başlıklı sahte Birleşmiş Milletler antetli kağıdına gönderildi.

Ericson, parasını hiç göremedi, dedi, ekonomi için baş dedektif müfettişi Henning Nielsen davayı araştıran Kopenhag dışındaki Danimarka polisi ile suçlar bölümü.

Sahte e-postalar genellikle halk kafelerinden ya da bilgisayarlarla kütüphanelerden gönderiliyor, bu da e-postayı gönderen gerçek kişiyi bulmayı çok zorlaştırıyor, Nielsen dedi. Ericson, parasını Western Union’ın para transferi hizmetini kullanarak gönderdi ve bu da izini daha da zorlaştırdı.

Nielsen, "Parayı takip edemedik," dedi. “Eğer bir banka kullansaydı, hesapları aracılığıyla parayı takip edebilirdik. Bunu Batı Birliği olduğu için yapamadık.”

Suistimalcilerin Batı Sendikalarına bayıltmalarını zorlaştırmak için başlattıklarına dair göstergeler var. araştırmacılar, Engelsman dedi. Bir kişi sadece bir referans numarası ve parayı alacak bir ID'ye ihtiyaç duyduğundan, sistem, özellikle bir suç ortağı uygun kimlik kontrolleri yapmıyorsa, opaktır.

"Paranın çoğunluğu nakit noktaları ve Western Union ve MoneyGram ile yıkanmaktadır. Ajanslar, "Engelsman dedi.

Western Union bu haber için bir güvenlik görevlisi hazırlamayı reddetti. Ancak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın kurumsal işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Anja Reitermann, şirketin para göndermeden önce insanların geçmişlerini incelemediğini söyledi.

Diğer ülkelerin Microsoft ve yasa uygulayıcı kuruluşları Nijerya'nın Ekonomik Bölgesi'ne ulaştı. ve dolandırıcılıkla ilgili yasaların uygulanmasından sorumlu kilit kurum olan Mali Suçları Komisyonu (EFCC). Ajans, erken çabalarından ötürü övgüde bulunmuş olmasına rağmen, gözlemcilerin gözlemci tarafından izini sürdüğünü umduğunu söyleyen yakın bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini söyledi.

EFCC'de yetkililere ulaşmak için birçok çaba başarısız oldu.

Sayıda devam eden artış Dolandırıcılar, kolluk kuvvetlerinin soruşturma kapasitesini aşacak. Engelsman, yüzde 1'den daha azının polisin dikkatini çektiğini söyledi. 2007 yılında, Ultrascan ABD'nin 60 milyon nüfusu arasında 520.000 kişinin bir çeşit avans ödemesi yaptığını tahmin etti.

Dolandırıcılık ağına karşı tam bir dava açmak bir yıl kadar sürebilir, Engelsman. Ek olarak, son yıllarda terörle ilgili birimlere birçok vasıflı yasa uygulayıcı ajan yeniden atanmıştır ve diğer yetenekli polisler daha iyi ödenen özel sektöre gittiklerinde sona erdi, dedi Engelsman.

Microsoft’un Le Toquin’i; soruşturmalar, yasal komplikasyonlara yol açabilecek sınır ötesi yardım gerektirmektedir: "Zaman alıcıdır. Bu imkansız değildir, ama açıkça zor bir iştir."