İNternet Para Birimi Firması Para Aklamaktan Suçluyor

E-Gold, ABD merkezli Adalet Bakanlığı, internet tabanlı bir ödeme hizmeti ve üç kişinin para aklamayla ilgili suçlamalardan suçlu olduğunu söyledi.

E-Gold, Nevis, Batı Hint Adaları ve şirket ortağı Gold & Silver Reserve ABD Bölge Mahkemesinde görev yapan Columbia Eyalet Mahkemesi'nde, lisanssız para aktaran bir işi yürütmek için kara para aklama ve komplo kurmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

E-Gold'un baş yönetmeni Melbourne, Florida'dan Douglas Jackson ve Gold & Silver Reserve CEO'su, suçlamalara itirazda bulundu, DOJ bir açıklamada.

E-Gold'ın diğer iki kıdemli yöneticisi, Barry Downey, 48, Baltimore ve Reid Jackson, 45, Melbourne suç ihlallerine karşı suçlu bulundu f Columbia eyaleti, lisanssız bir işyeri parası işletmekle ilgilidir. E-Gold, Gold & Silver Reserve ve üç şirket yöneticisi, Nisan 2007'de federal bir büyük jüri tarafından iade edilen bir iddianameyle suçlandı.

Pazartesi günkü bir blogda Douglas Jackson, E-Gold kullanıcı sözleşmesindeki değişiklikleri açıkladı, Orada yeni hesapların geçici olarak askıya alınması dahil. Şirket ayrıca, kullanıcıların sadece bir hesaba sahip olmasını şart koşacak, diye yazdı. Hizmetteki bir tasarım hatası "e-altını, sistemin suçlu suistimali için gerçekten etkili bir şekilde bir kullanıcıyı sınır dışı etmek için zor bir şekilde zorlaştırdı" diye ekledi.

Jackson, E-Gold'u rakiplerinin çoğundan daha başarılı olarak nitelendirdi. Ayrıca hizmetle ilgili sorunları da kabul etti. Bir sorun, E-Gold'un “ilk uygulayıcılar için marjinal bir oyuncudan küresel finansal ana akımla bütünleşmiş saygın bir kuruma geçişinin başarısızlığı” olduğunu yazdı. “E-altın'ın bugüne kadar ortaya çıkamaması birçok faktörün sonucudur, ancak temel nedenler, hesap oluşturmada ve tasarımda mantıksızlık yaratan ve suçun kötüye kullanılmasının talihsiz sonucunu doğuran bir tasarım mantığıydı. sırayla, kendi kendini güçlendiren bir olumsuz şöhrete yol açtı. "

E-Altın ve Altın ve Gümüş Rezerv, cezalandırmada 3.7 milyon dolar para cezasına çarptırılabilir. Douglas Jackson, 20 yıl azami hapis cezasına çarptırılır ve paranın aklanmasıyla ilgili suçlamalarla ilgili komploda 500.000 dolar para cezası ve lisanssız paranın işleyişi için beş yıl cezası ve 250.000 dolar para cezası ile karşı karşıyadır.

Downey ve Reid Jackson'ın her biri en fazla beş yıl hapis ve 25.000 $ para cezası ile karşı karşıya geliyor.

E-Gold ve Gold & Silver Reserve de 1,75 milyon dolarlık vergi ödemeyi kabul etti. Tüm sanıkların cezalandırılmasının 20 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Belge anlaşmasının bir parçası olarak, işletmeler şüpheli faaliyetlerin doğrulanmış bir müşteri tanımlaması ve raporlamasını gerektiren kapsamlı bir kara para aklama-algılama programı oluşturacaklar.

ABD ve Columbia Bölgesi yasalarına göre, E-Gold işleminin lisanslı ve para gönderme işi olarak kaydedilmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, savunma materyallerindeki bilgilere göre, federal hükümete kayıtlı değil ya da Columbia Bölgesi'nde bir lisans almıştı.

Sonuç olarak, gözetim ve gerekli prosedürler, suçluların "e-altın kullanabileceği bir ortam yarattı." "ya da yasadışı faaliyetlerini ilerletmek için esas olarak anonim olarak dijital para," dedi DOJ.

E-Gold, E-gold.com ve Omnipay.com adreslerinde dijital para hizmetleri sağladı. Kullanıcıların kimliklerini sağlamaları gerekmiyordu ve E-Gold, kullanıcı ehliyeti olmadan hesapların açılmasına izin vermeye devam etti, buna rağmen "e-altın" nın çocuk istismarı, yatırım dolandırıcılığı, kredi kartı da dahil olmak üzere suç faaliyeti için kullanıldığını biliyordu. Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı, DOJ dedi. Ajans, “E-Gold'un, suç faaliyetleri için yüzbinlerce hesabı izlemek için önceden deneyime sahip olmayan çalışanları görevlendirdiğini” söyledi.