İNternet Kumar Ödeme İşlemcisi Yüzde Ücretleri

iddia edilen birkaç şirketin işletmecisi ABD dolandırıcılık ve diğer suçlardan dolayı yasadışı İnternet kumar ödemelerinde 350 milyon ABD Doları'ndan fazla işlenen ABD Adalet Bakanlığı, Perşembe günü açıkladı.

Douglas Rennick, 2007 yılında ABD'de çeşitli kurumsal isimler altında bir dizi banka hesabı açtı. ve Haziran 2009, DOJ bir basın açıklamasında söyledi. 34 yaşındaki Kanadalı Rennick Rennick, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde Çarşamba günü suçlamada bulunarak, banka sahtekârlığı, kara para aklama ve komplo kurmak için komplo kurmak için komplo kurmak için komploların her birini tek bir sayıyla suçladı.

Eğer suçlu bulunursa, Rennick 30 yıl hapis cezası ve banka dolandırıcılığı suçundan 1 milyon dolar, hapishanede 20 yıl ve kara para aklama ücretinde 500.000 dolar para cezası, beş yıl hapis ve 250.000 dolar ceza ile cezalandırılır. kumar ücretinde. İddianamede ayrıca, yasadışı kumar ve banka sahtekarlığı komplolarında elde ettiği iddia edilen Rennick miktarını temsil eden yaklaşık 565,9 milyon dolarlık tazminat talep ediliyor.

[Ekstra okuma: En iyi TV yayın hizmeti]

Rennick, çeşitli kurumsal isimler altında banka hesaplarını açtı DOJ, KJB Financial, Account Services ve Check Payment Financial dahil olmak üzere, dedi. DOJ, kendisi ve yardımcı komplocuların, hesapların çek karnesi çekleri, iade çekleri, sponsorluk çekleri, bağlılık çekleri ve küçük bordro işlemeleri gibi amaçlar için kullanılacağını açık bir şekilde gösterdi.

Bunun yerine Rennick ve yardımcı komplocuları kullandı. poker, blackjack, slot ve diğer casino oyunları sunan offshore İnternet kumar şirketlerinden fon almak için hesaplar. Rennick ve yardımcı komplocuları daha sonra bu fonları kumar borçlarını para kazanmak isteyen ABD sakinlerine çekerek ödedi, dedi.

Rennick ve yardımcı komplocular, ABD bankalarına hesapların amacı hakkında yanlış bilgi verdi. DOJ, internet kumar işlemlerinin işlenmesinin ABD'de yasadışı olduğunu söyledi.