İdari Para Cezası #idariparacezası #idariyaptırım #İdari Para Cezası İdari Yaptırım Tutanağı
Bağımsız Mali Sanayi Düzenleme Kurumu, 1 Ocak 2003 - 31 Mayıs 2007 tarihleri arasında, kara para aklama (AML) prosedürlerini uygulayamama nedeniyle iki birim E-Ticaret Finansmanı'na 1 milyon ABD Doları ceza verdi.
FINRA yönergelerine göre, aracı kurumların AML prosedürlerinin "müşteri hesaplarındaki ticareti ve bu hesaplara giren ve çıkan para akışını izleme" de dahil olmak üzere bir takım bileşenlere sahip olması gerektiğini belirtti. > E-Ticaret, FINRA'ya göre, "para hareketi yokluğunda şüpheli alım satım faaliyeti için ayrı ve ayrı izleme prosedürlerine sahip değildi".
[Daha fazla okuma: Windows PC'nizden kötü amaçlı yazılım nasıl kaldırılır]
E-Ticaret analistleri ve diğer çalışanlar şüpheli ticaretlerini takip ettiler "E-Ticaret sözcüsü Cuma günü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şirketin" bu özel etkinliği izlemek için otomatik bir yöntem sağlamak üzere sistemlerini yeni sürüme geçirdiğini "söyledi. Bu sistemler bir yıldan uzun bir süredir yürürlükte. "E-Ticaret", FINRA'nın görevini yerine getirmesiyle ilgili endişeyi derhal düzeltti "diye ekledi.
LCD Makers Express Üzerinden ABD Üzerinden Pişmanlık Fiyat Sabitleme Para Cezaları
LCD üreticileri fiyat ayarlama şemasında üzerlerinden üzüntü duydular.
Fransız Mahkemesi Para Cezaları EBay 2.5 Milyon
Fransız mahkemesi, bazı ürünleri Fransız tüketicilerine satmasını engelleyen ihtiyati tedbirlere uymadığı için 2.5 milyon ABD doları eBay'e başvurdu
Yeni kripto para birimleri / altcoins & ico'lar nasıl bulunur
Bitcoin değil her şeyden nasıl haberdar olun: ilk para teklifleri (ICO'lar), ICO öncesi, altcoin'ler ve yükselen kripto para birimleri.