Online Para Aklamanın Engellenmesi İçin İki Hapis Mahkum Edildi

İki ABD'li Adalet Bakanlığı, ABD vatandaşlarından 1,2 milyon dolar toplayan ve Doğu Avrupa'daki bir suç grubuna gönderdiği bir kara para aklama planında Bulgarlar tarafından cezalandırıldı.

Ivaylo Vasilev Pletnyov ve Nikolay Georgiev DOJ, eHay ve diğer Web sitelerini, sahip olmadıkları pahalı araçların ve teknelerin tanıtımını yapmak için kullandığını söyledi.

İki sanık ve yardımcı komplocu, planı Temmuz 2005'ten Mayıs 2006'ya kadar sürdürdü.

[Daha fazla okuma: En iyi TV yayın hizmeti]

Kurbanlar araçlara veya gemilere olan ilgiyi ifade ettiğinde, söz konusu satıcıdan doğrudan bir e-posta ile iletişime geçildi. Kurbanlara daha sonra eBay'e bağlı olmayan bir kuruluş olan eBay Secure Traders aracılığıyla havale ödemeleri için talimat verildi. EBay Secure Traders'ın bir emanet hesap hizmeti olduğu varsayıldı, ancak kurbanların fonları Pletnyov, Minchev ve yardımcı komplocular tarafından kontrol edilen Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan'daki banka hesaplarına doğrudan bağlandı.

Pletnyov Svishtov, Bulgaristan 'ın 39' undaki kararına göre, ABD 'nin Kolombiya Bölge Mahkemesi' ne kara para aklamak amacıyla komplo kurmak için dört yıl hapse mahkum edildi. Aynı zamanda iadede 306,502 $ ödemeyi emretti. Pletnyov 15 Ocak'ta suçlu bulundu.

Sofya, Bulgaristan 'dan 45 yaşındaki Minchev Çarşamba günü 30 ay hapis cezasına çarptırıldı ve telsiz suç işlemek için mahkemeye gönderildi ve ayrıca iadelerde 270 bin 444 dolar ödeme emri verildi. Minchev 21 Eylül 2008 tarihinde suçlu bulundu.

Pletnyov ve Minchev, ilk başta dört jan ile birlikte 9 Ocak 2008'de suçlandılar. DOJ, Romanya ve Polonya'daki geri kalan davalılar konusunda yabancı meslektaşlarıyla çalışmaya devam ediyor.